במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה במסגרת פרשיה שכונתה ״מגדל קלפים״. במסגרת הפרשיה נחקרו עבירות של הלבנת הון, השמטות הכנסה, קשירת קשר לפשע וכן עבירות נוספות.
במהלך החקירה נאספו ראיות הקושרות את החשוד לעבירות. החשוד הוא י׳, גבר בן 55, תושב ראשון לציון אשר יחד עם אחרים עסק בשנים האחרונות במתן הלוואות בריבית, גבה כספים, השמיט הכנסה במזיד ונתן שירותי מטבע בלא רישום.
במהלך הדיון נאמר על ידי נציג המשטרה כי י׳ עסק בהלוואות בגובה מליוני שקלים ובשלב זה החקירה היא גלויה מול מספר גורמים כדי לאמת את כל החשדות. עוד הוסיף כי בביתו של י׳ נמצאו המחאות כספיות.
עורכת הדין של י׳, תום הלפרין, טענה כי אין שום רצון ל-י׳ לשבש את החקירה, הוא בחור מבוגר ולא בריא, אמור לנטול 7 כדורים ביום – והוא לא מקבל אותם. עוד הוסיפה כי היא מבינה שיש חשד סביר ש-י׳ ביצע את העבירות אבל צריך לבחון את הצורך האם יש באמת סיבה להותיר אותו במעצר ובמידה ולא ישחררו את י׳ נשמח שיקצרו לו את ימי המעצר.
השופטת רוני סלע טענה אתמול (רביעי) בבית משפט השלום כי קיים חשד סביר ש-י׳ ביצע את המיוחס לו ומחשש לשיבוש החקירה. היא החליטה להאריך את מעצרו ב-5 ימים, על מנת לסיים את פעולות החקירה הגלויה.
